“收藏普洱茶能升值，年均收益不低于16%!”办案人员揭谜底

　　“收藏普洱茶能升值，年均收益不低于16%!”云南鸿如茶业有限公司(下称“鸿如公司”)在杭州打出的这则诱人广告，吸引了近千名老人参加。近日，浙江省杭州市检察院的一纸批准逮捕决定书，彻底戳穿了这起以“普洱茶升值”为幌子，非法吸收资金高达1.27亿余元的骗局。

　　那么，鸿如公司究竟是怎么撒下弥天大谎的?被害人为什么达到近千人之多?6月24日，办案人员揭开了谜底。

　　“投资推介会”只许老年人参加

　　就在去年夏天，鸿如公司还在央视连做三期节目，该公司董事长李兴华面对观众侃侃而谈，宣称公司的“老同子”品牌普洱茶拥有400多年历史，从海拔最高的古代商路“茶马古道”走进上海世博园，正式成为上海世博会接待用茶，这是该品牌继获得“2010年海南博鳌论坛指定用茶”殊荣后的又一世界级大会用茶指定品牌;公司业务遍布全国，各地成立了多家子公司。而李兴华本人也先后获得“2010年度中国扶贫杰出人物奖”、“中国十大公益成就奖”等殊荣。在杭州，李兴华大打“普洱茶升值牌”。

　　杭州市公安局侦办此案的办案人员接受了记者采访。办案人员说，警方调查发现李兴华等人以鸿如公司为名，通过推介会、上街拉客发放消费赠券等途径，向老年人大肆宣传普洱茶升值概念，并承诺三年期满返本付息，每年返息不低于16%，诱导老年人与其签订普洱茶购买合同和代销包销合同，非法集资已达数千万元。“他们包下宾馆会议室后，不让宾馆服务员在场，全部换上自己人，推介会只允许老年人参加，如果有年轻人来，会派专人盯梢。”

　　今年5月，李兴华及团伙主要骨干成员14人被抓获归案。6月中旬，经杭州市检察院批准，14名犯罪嫌疑人被逮捕。公司全是“空壳”，宣传靠编造警方侦查发现，李兴华所宣称的内容大多子虚乌有。比如，鸿如公司成立时注册资金标明1000万元，事实上是他向中介公司借资注册，公司成立不到一个月即将注册资本全部抽逃;在杭州设立的多个分公司，注册资本也都抽逃。他归案后交代，为了进行非法集资活动才注册成立公司，一直没有正常的经营活动。

　　鸿如公司曾向集资群众宣传，在云南投资了20多亿元搞项目。警方调查发现，实际上仅投入200多万元搞了一个前期准备和奠基仪式;鸿如公司宣称与某国际投资公司签订了一笔超亿元的普洱茶购销协议，而这份合同是假的;宣称在香港注册的公司注册资金为10亿元港币，不过是花了3万元委托中介公司代为注册，其实就是个空壳公司;为了使投资者相信，掩盖真相，李兴华等人在杭州租用仓库，存放了一批低质廉价茶叶作为道具。

　　早在去年底，他们预料到今年5月前期非法集资的资金陆续到期，公司需要还本付息，但公司早无偿付能力，也不想偿付。为防止事情败露，就策划了“投资转股”骗局，宣称香港鸿如文化发展集团有限公司将在美国纳斯达克上市，诱骗投资者与其签订股份转让协议。事实上，这家在香港注册的公司也是空壳公司，根本不可能上市。

　　李兴华宣称自己获得了由“中国公益事业联合会”与“中国爱心工程委员会”联合颁发的“中国十大公益成就奖”，经查这两个颁奖组织根本不在民政部合法注册登记之列，纯属谎言。

　　公司骨干多有犯罪前科

　　据公安机关初步调查，这个非法集资团伙的骨干多数长期无固定职业，基本上未从事过茶叶经营，有几名成员曾参与过非法传销，有的还有犯罪前科。

　　李兴华，原是云南省宜良县一名小学教师，20年前离职经商，于2007年6月成立鸿如公司从事非法集资活动。公司总裁董忠义，曾因赌博罪、帮助销毁证据罪、行贿罪等多次在昆明获刑;杭州拱墅分公司经理班某，曾因抢劫罪在成都被判刑;杭州公司经理兰某、胡某曾在西北从事墓地集资活动;公司骨干向某，曾在公安部打击处理的安徽太岛集团传销案中从事传销等等，还有多名公司成员存在前科。

　　警方调查发现，鸿如公司6名财务人员，均无从业资质，基本都是初中以下文化，以前多在农村务农，导致公司账目管理极其混乱。

　　据办案人员介绍，集资款项的主要去向为:一是按照业务提成由公司高管、分公司经理、业务员等瓜分，如杭州公司经理兰某半年多就分得提成124万元，杭州萧山分公司经理冯某分得224万元，杭州下城分公司经理向某分得200万元;二是用于大手笔消费和挥霍，用于买别墅、豪华轿车等，仅公司一个月报销的机票费就高达40多万元;三是用于公司虚假形象包装，一年的“公关费”就达3000万元;四是少量款项用于支付利息、购买茶叶。