中国普洱茶航母的云南鸿如诈骗案进展

　　宣传 要打造普洱茶航母

　　1961年出生的李兴华，曾高调宣称“鸿如茶业”将努力打造普洱茶的航空母舰。他着手打造的品牌“老同子”普洱茶，曾为2010年博鳌国际旅游论坛提供指定用茶、上海世博会接待用茶。作为云南鸿如董事长的李兴华，也由此先后获得2010年度中国扶贫杰出人物奖、中国十大公益成就奖。

　　据《今日早报》报道，为达到以公司名义进行非法吸收公众存款活动的目的，李兴华分别于2010年、2011年注册设立杭州鸿如茶叶有限公司（以下简称“杭州鸿如”）和香港鸿如文化发展控股集团（以下简称“香港鸿如”）。李兴华也是这两个公司的实际控制人。

　　炒作 普洱茶有很高收藏价值

　　云南鸿如成立后，李兴华曾在云南采用不以销售货物为目的，采用寄存、收藏、代售普洱茶和支付高额收益的方式，进行非法集资，为此背负数百万元的巨额债务而无以维系，2010年10月又将非法集资从云南转移至杭州等地。

　　据《今日早报》报道，2007年6月至2011年5月，李兴华伙同董忠义等13人，分工合作、互相配合，在杭州先后以云南鸿如、杭州鸿如的名义，散发赠券和召开品牌推介会等方式进行公开宣传，借用普洱茶收藏升值概念并许以年收益不低于16%的承诺，并宣称通过香港鸿如进行海外上市配发原始股，通过签订所谓的普洱茶销售合同和委托销售合同，大肆进行非法吸收公众存款的活动，这期间共计非法吸收资金高达1.27亿元，被害人高达1000多人。

　　杭州媒体透露，在杭州非法集资期间，受骗的中老年投资人员被集中至宾馆、农庄等地举行免费喝茶、足浴、聚会、会餐等各种形式的推介宣传活动，由分公司总经理、副总经理或专职的宣讲人员夸大宣讲普洱茶的功效，虚构云南鸿如的实力，推介中、老年投资者以支付货款购买普洱茶，3年期限内收藏代售并保证年收益率不低于16%(3年总收益率不低于48%)等方式投资。

　　被骗 金额最多的达300万元

　　据《法制日报》报道，鸿如公司经常在一些高档酒店会议室包场，邀请老年人参加品牌推介会，几乎场场爆满。

　　据了解，上当受骗的群众，年龄最小的50多岁，最大的超过90岁，其中大部分是七八十岁的老年人；被骗数额最小的1万元，最多的达300万元。

　　抓捕 14名高管被一锅端

　　据杭州媒体报道，去年5月6日前后，部分投资者都收到杭州鸿如的通知，要求5月6日至5月12日到位于杭州九溪的林泉山庄开会。当天，鸿如公司的高管几乎全部到场。去年5月11日股权登记结束的前一天，杭州警方采取统一行动，李兴华等14名鸿如公司高管人员被“一锅端”。6月16日，云南鸿如被杭州警方查处。6月17日，杭州市检察院发布消息称，李兴华等14人借炒作普洱茶收藏升值之名非法吸收公众存款1.27亿元，已于6月15日被该院批捕。

　　真相 云南鸿如是个皮包公司

　　杭州警方侦查发现，云南鸿如成立时注册资金标明1000万元，股东为李兴华等两人。但事实上李兴华当初并无注册所需要的资金，而是向中介公司借资通过验资注册，公司成立后不到一个月即将全部注册资本抽逃。

　　据李兴华交代，公司成立至今，账户上的资金通常只有几千元，3年间缴纳的所得税款仅两万多元。

　　进展 19高管被杭州检方公诉

　　杭州媒体报道说，李兴华将收到的非法集资款少部分用于购置普洱茶，以应对投资者在投资前的参观和用于宣传赞助。李兴华伙同董忠义将收到的非法集资款大部分用于虚假宣传、获取荣誉称号、挥霍享乐(包括包养情人、购买汽车、房产以及个人奢侈挥霍等)。

　　去年6月15日，李兴华被杭州市检察院以非法吸收公众存款罪、抽逃出资两项罪名批捕。经过长达9个月的调查和审查，以李兴华、董忠义等为主的云南鸿如非法集资案19名主要骨干日前被杭州市检察院提起公诉。

　　调查 办公地点早已更换门庭

　　晚报记者查询，云南鸿如公司于2007年6月4日成立，公司所在地位于临沧市临翔区。而位于昆明官南大道康乐茶文化城内的“老同子商务茶庄”，不但是公司的总部地址，也是公司的茶叶销售点。

　　前日，记者试图与公司相关人士联系，想知道公司目前的一些情况。记者按照广告宣传单网络上所留下的电话拨打过去，电话已是空号。原来，康乐茶文化城18幢7号老同子商务茶庄，如今早已更换门庭。而位于北京路277号原来的公司办公场所，早就成为一家连锁酒店。

　　昨天，记者根据该公司的一则业务广告上所留的电话打过去，座机电话为空号。随后拨打一个姓吴的业务员手机，他说公司两年前就已经倒闭了，他也离开了公司，要找公司原来的相关负责人，连他们也找不到，听说是“全部出事”了。